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  网上谈生意骗了三百万
   
tchyqx(tchyqx)
[楼主]发贴时间:2005-9-15 23:27:03
头衔:版主
帖子数量:6
精华帖数:0
注册时间: 2005-09-14
利用因特网或手机发送虚假信息,以低于市场价的紧俏货物引诱客户上当,然后,以换卡、调包等手段进行诈骗,是目前经济诈骗的新手法之一。由于这类网上诈骗犯罪活动涉及面广,传播速度快,手法隐蔽,令不少人受骗上当。

  2月27日,来自广西南宁的事主周某到广州市公安局地铁分局报案称:在2月份,他电子信箱里收到一封自称广州市某贸易公司发来的电子邮件,内容为“有大量廉价电脑配件出售”,他经与自称是该公司业务员的林某联系洽谈后,按该公司要求电汇5180元至指定银行账户,后因等不到货物经催问该业务员时发现被骗。

  接报后,地铁公安分局刑警大队立即展开调查,发现该案系一伙由福建省安溪市人组成的诈骗团伙所为。调查中,刑警大队发现有犯罪嫌疑人暂住广州市区石牌一带,便于4月12日下午对可疑人租住的房屋进行检查,当场搜获了各类来历不明的银行存折、提款卡、储蓄卡、密码信封及手提电脑、磁卡读录器、记事本、手提电话等财物一大批,并把可疑人员徐建宗、张新全、张金明、苏玉坤等人带回审查。

  审查发现,这是一个有组织、有分工及利益提成明确的诈骗犯罪团伙。该团伙在去年下半年至今年4月期间,首先由总部在福建省安溪市的“信息部”在因特网上向全国各地发送“有大量廉价电脑配件、手提电话、进口汽车出售信息”的电子邮件,诱骗事主与他们在电子邮件中留下的联系电话和联系人联系。当事主跟他们联系上后,他们使出的第一招便是要求事主把货款电汇到其指定的银行账号,然后他们再发货。当他们收不到事主的汇款,便使出第二招———约事主到广州市见面洽谈,待事主到广州市后,再由该团伙的“中介部”徐建宗等人安排属下“操作部”的人假扮公司经理、业务员等与事主接触洽谈,要求事主在银行开个账户,然后以需要验事主购货款为由,要求事主出示银行存折、储蓄卡等,再伺机以“调包”方式将之盗去,并将事主存入银行的购货款提转走。

  在对犯罪嫌疑人进行审查的同时,办案民警对徐建宗他们联系洽谈过“生意”的全国各地一百三十多个事主逐个进行联系、核实,证实其中已被骗的有三十多个、涉案金额达三百多万元。

  办案民警在4月14日晚上打电话给一名姓蔡的事主联系时,他正好在广州市天河区公安局天河南街派出所报案,说他在因特网上收到大量“有大量电脑配件出售”的电子邮件,已于4月12日从沈阳来广州与他们洽谈“生意”,4月13日他在对方指定的银行存入6.5万元人民币。由于事主蔡某警惕性高,假扮公司经理的龚青年和假冒业务员的王水文、杨汉荣使用的调包计谋没能得逞。于是,这伙人便以公司老板要核实他的账户存款才发货为由,骗得他在银行的个人资料。他在14日发现存入银行的6.5万元被人提走。

  根据事主蔡某提供的线索,办案人员立即对徐建宗进行再次审讯,徐不得不交代这宗案子是他指示手下龚青年等人干的,而龚青年等人正租住在天河区员村一横路的某酒店内。办案民警于是在4月15日凌晨3时许前往该酒店将正在睡梦中的龚青年、王水文、杨汉荣3人抓获,当场搜获了大量用于作案的银行存折、储蓄卡、密码信封、记事本及一批赃款赃物。

  警方在调查中还发现,以徐建宗的另一个“马仔”王建岭为首的另一个“操作部”,也正在组织一帮人利用同样的手法进行诈骗。4月6日,来自山西的事主马某到天河区公安分局石牌派出所报案称:其于今年3月份在因特网上认识了一名自称姓蔡的某电脑公司的经理,对方称有低于市场价20%至30%的廉价电脑配件出售,双方谈妥价钱后,对方要求事主去银行办理手续存入一笔货款,在这过程中,对方却乘机调换了马某的银行资料。结果马某的钱如数存进去了,却没有拿到货,再去银行咨询时,发现存入的24.9万元人民币不翼而飞。

  也刚好是在徐建宗被抓的4月12日,王建岭等4人对另一事主准备故伎重施诈骗时,当场被已掌握情况的天河区公安分局石牌街派出所民警人赃并获,现场缴获作案用手机4部、各种事先准备好的银行提款卡和密码封条三十多份。经审查,4名犯罪嫌疑人王建岭、王建红、陈敦甫、赖春生等均为福建省永安市人。他们供认,自去年1月以来,以做生意为名在因特网上发送关于做汽车生意、电脑配件生意的电子邮件给全国因特网用户,并在邮件里留下联系办法,引诱事主上钩后,趁事主不备提走事主的存款。

  至此,广州市公安局地铁分局共抓获诈骗犯罪嫌疑人13人,破获诈骗案件五十多宗、涉案金额三百多万元。

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jsqx(快乐是福)
[第2楼]发贴时间:2005-9-21 16:21:18
头衔:版主
帖子数量:2
精华帖数:0
注册时间: 2005-09-17
做一个成功的企业家就是要“火眼金金”!

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因为快乐!所以快乐!

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